Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739186970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7709129705
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 2210В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1475
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если приемлемо) 11.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 марта 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 марта 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О ходе и результатах финансового оздоровления ИНВЕСТТОРГБАНК АО (за 12 месяцев 2023 года).
2. О вопросах, рассмотренных на заседании Комитета по аудиту, рискам и вознаграждениям Совета директоров ТКБ БАНК ПАО.
3. О результатах реализации Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ), о рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ в ТКБ БАНК ПАО и ИНВЕСТТОРГБАНК АО.
4. Рассмотрение Плана работ СВА на 2024 год и рекомендации Совету директоров.
5. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита ТКБ БАНК ПАО за 2023 год, в том числе информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений и оценки достаточности ресурсов Службы внутреннего аудита.
6. О рассмотрении отчета Департамента по работе с персоналом по ТКБ БАНК ПАО и банковской группе ТКБ БАНК ПАО за 2023 год.
Разное.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления
О.Ю. Банных
(подпись)
3.2. Дата « 11 » марта 20 24 г. М. П.